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GRANDES DEUDAS

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DELINCUENTES DE GUANTES BLANCOS

Cuentas offshore: los antecedentes que suman sospechas sobre el rol de Abad
El funcionario señalado por haber “cajoneado” la información sobre grandes evasores tuvo la misma conducta en 2002, cuando dirigía la AFIP, con la investigación de lavado que había realizado el Congreso.


Por Claudio Mardones - @mcmardons
3 de Mayo de 2020

El demorado acceso del gobierno argentino, a través de la Afip, a la información provista por la OCDE sobre 950 cuentas en el exterior por 2600 millones de dólares no declarados acumula sospechas sobre el rol y la responsabilidad que tuvieron los dos últimos directores del organismo fiscal durante la gestión de Mauricio Macri: Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Según la información que aseguran tener los voceros de la agencia que conduce Mercedes Marcó del Pont, los datos fueron entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2018 y comenzaron a ser procesados a partir de este año. Sin embargo, la expectativa previa que generó Cambiemos sobre ese intercambio aumenta los interrogantes sobre la demora y la responsabilidad penal de los involucrados.

La llegada concreta de la información es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Federico Delgado, a partir de un pedido del economista y tributarista Jorge Gaggero. Dentro de la AFIP ese procesamiento de los datos ya derivó en el levantamiento de la feria fiscal para intimar a los evasores que surgen de ese padrón de cuentas off shore. El objetivo estratégico es que esos millonarios dejen de evadir y paguen impuestos al fisco de ahora en adelante y también durante el tiempo que ocultaron sus bienes. Ahí radica la importancia de la fecha en que el Estado argentino supo sobre la existencia de esa enorme evasión.

A principios de abril de 2017, Abad celebró el resultado del "sinceramiento" lanzado en julio de 2016. Fueron blanqueados 116.800 millones de dólares. Se trató de la mayor cifra declarada en una amnistía fiscal e implicó una recaudación de 9.522 millones de dólares. La adhesión fue posible por las ventajas que se ofrecieron y porque en esos días el gobierno aseguraba que con la llegada de los datos de la OCDE los evasores no tendrían escapatoria ante los sabuesos de la AFIP y el entrecruzamiento que iba a hacer la Unidad de Información Financiera, conducida en ese momento por Mariano Federici. La fecha de llegada de los datos todavía es materia de investigación, pero en el actual ejecutivo señalan que la UIF tampoco hizo absolutamente nada para acelerar la entrega. Todo un contraste con el empeño que Federici decía poner para investigar las redes de lavado internacional de capitales.


Hasta ahora los anuncios del interés de Abad por obtener los datos tampoco coinciden con los resultados. En agosto de 2017, cuatro meses después de anunciar la cifra del blanqueo, Abad se encargó de anunciar que la AFIP comenzaría a "recibir en septiembre la información de las cuentas bancarias de los argentinos en más de 49 territorios”. Esa base de datos iba a permitir realizar "un cruce con las declaraciones juradas del período 2016 y la información que aporten estos 49 fiscos para detectar eventuales inconsistencias".

El periodista Gabriel Morini reveló esta semana en Ámbito Financiero que los datos llegaron a Buenos Aires en diciembre de ese año (2017) y fueron recibidos por la Unidad de Fiscalidad Internacional de la AFIP que estaba terminando las herramientas informáticas para procesarla a través de un sofware llamado Módulo Electrónico de Intercambio Automático de Información. No pudo activarse porque el país no había pagado una cuota de 50.000 dólares de membresía para obtener las autorizaciones para implementar el sistema.
Ese olvido aumenta las dudas sobre el interés que tenía la conducción política de la AFIP en obtener los datos con celeridad. Cuando lo revirtieron, en enero de 2018, según cuenta Morini, Abad, el subdirector de Auditoría Néstor Sosa y el subdirector general de Fiscalización Marcelo Costa "convocaron al personal del área con la orden de que trajeran impreso un reporte con los listados de nombres procesados hasta el momento por el sistema". Abad recibió la información "en mano" pero los nombres de los poseedores de las cuentas no aparecieron cuando el software comenzó a funcionar por una decisión interna del área de Auditoría.

Si esa escena inusual es reconstruida por la Justicia sería el segundo caso de desaparición de información sensible en manos del mismo sospechoso. Este diario contó en su última edición que Abad, cuando había asumido por primera vez la dirección general de la AFIP, durante el interinato de Eduardo Duhalde, protagonizó un hecho similar. Los testigos de esa época le adjudican en 2002 la "destrucción de un trabajo que le entregó la Unidad de Inteligencia Fiscal de AFIP con toda la información sobre las transferencias realizadas a guaridas fiscales por parte de grandes contribuyentes que estaban evadiendo las obligaciones tributarias". Los datos provenían de la información aportada por el trabajo sobre fuga de capitales elaborado en el Congreso por la comisión ad hoc que trabajó entre 2001 y 2002. El móvil es similar al de 2017, según un experto informático que participó del trabajo y recordó que “cuando le entregaron a Abad la información en soporte digital ordenó la disolución de la Unidad de Inteligencia Fiscal".

Entre un hecho y el otro hay saltos tecnológicos. Uno prescribió para la Justicia y el otro no, pero tienen un mismo protagonista que tuvo su primer paso como director de la AFIP en 2002 hasta la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que lo reemplazó en diciembre 2008 por Ricardo Echegaray.

Macri lo repuso a partir del 10 de diciembre de 2015 con una agenda de trabajo concreta: realizar un ambicioso blanqueo de capitales y profundizar la cooperación fiscal con los organismos internacionales con los que la administración de Cambiemos iba a estrechar lazos políticos. En abril de 2018 fue reemplazado por Cuccioli. Una de las ventajas técnicas para hacer el entrecruzamiento que demoraron fue la continuidad de convenios firmados por CFK desde 2012 con la OCDE para intercambiar información fiscal entre los países miembro, precisamente para descubrir a grandes fortunas evasoras.

Alberto Abadcuentas offshoreFiscal Delgado
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EL GOLPE, LOS RÍOS MUERTOS Y EL PERIODISMO

Esto es como un grito en un galpón cerrado, vacío, lejano, que sólo escuchará el que lo da. Todos metidos en la pandemia. Todos.  Y los medios de comunicación de todo tamaño que no ven, no saben, no quieren. Se está desprendiendo un brazo de la Argentina y nadie dice nada. El túnel de Paraná-Santa Fe por falta del peso del agua quedó amarrado al lecho por una montaña de cemento sino quizás hubiera sido un puente. Quedó como muro transversal por cuyo interior pasan vehículos. Y los barcos cargados de mercadería esperan porque el Paraná, el Uruguay y un enjambre de ríos se están secando, multas que paga el Estado. Las centrales eléctricas como Yaciretá y Salto Grande no generan energía. Los gobernadores, los intendentes, periodistas locales, silencio en el desierto. ¿Y el campo de los piquetes? ¿Y la Sociedad Rural?¿Y los sojeros de Grobocopatel? Mutis. ¿Cuál es la responsabilidad de Brasil, que retiene las aguas en la red de represas que tiene en la boca del embudo que converge en la Argentina? ¿Hay intenciones golpistas, de desestabilización del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué dice el canciller Felipe Solá? ¿Qué hace el embajador Daniel Scioli? Hace veinticinco años, el ex diputado nacional Héctor Dalmau escribió un libro documentado titulado "El país de los ríos muertos", acompañado con el subtítulo: "Argentina/Brasil, Geopolítica de la destrucción ambiental". ¿Qué conspiración es ésta? ¿Una versión distinta del golpismo tradicional? ¿Un sacudón imperial de graves consecuencias, un poco más sutil que los mercenarios de Trump en el ataque a Venezuela? Para Dalmau, el que grita en el galpón, la Argentina es víctima de su desidia e ignorancia y de una confabulación de la cual no es ajeno, un ex afiliado al PJ misionero, el hombre de los negocios con el entonces gobernador Ramón Puerta. Sí, Mauricio Macri, el ex presidente. Lo que aquí se publica es lo que el editor escribió en Facebook, el 28 de abril último, el día en que un periodista le concedió el micrófono a Héctor Dalmau.

Por Armando Vidal

En días que las Cataratas están secas y los ríos Uruguay y el Paraná se pueden cruzar a caballo, alguien prestó atención en lo que viene diciendo, sin que nadie lo escuche, el ex diputado nacional peronista Héctor Dalmau.Lo que dijo fue al final de una larga exposición del autor del libro “Los ríos muertos”: hay en marcha una conspiración entre Jair Bolsonaro y Mauricio Macri para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. Un trueno en la mañana tempranera y lluviosa de hoy en el programa de Angel De Renzis, un periodista del mundo deportivo que, como tantos, desde hace años captó la política.

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LOS ASTILLEROS DEL BARRIO DE LA BOCA DE L0S QUE NADIE HABLA

La Boca tuvo grandes astilleros pero La Boca no habla de esa industria madre. La Boca nunca tuvo el puerto que la Argentina -y por supuesto la ciudad de Buenos Aires- merecía porque la influencia de Bartolomé Mitre impuso el proyecto de Eduardo Madero, que de eso entendía poco en comparación con Luis Huergo y su proyecto desechado pero La Boca parece mitrista. Mejor, volver a la cultura del trabajo del barrio más popular de la Argentina, la puerta de nuestros abuelos.

Por José Pugliese 


Aún no está definitoriamente aclarado el lugar exacto de la Primera Fundación de Buenos Aires, pero obran en nuestro poder datos de fuentes fidedignas que confirman, casi fehacientemente, que don Pedro de Mendoza levantó las primeras chozas de la fundación en los altos de las barrancas del actual Parque Lezama y que, al sur, a la vera del Riachuelo de los Navios, es decir, en la actual Boca del Riachuelo, se asentaron las huestes que lo acompañaban (soldadesca, mujeres, gente de maestranza, artesanos, etc.).

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LA PANDEMIA, ASUNTO MUY SERIO

Frank Snowden (1), profesor emérito de Yale, especialista en la historia de las epidemias, explica en esta entrevista los rasgos del flagelo que preocupa a la humanidad,  generado por la propia indiferencia del hombre. Explica su incidencia en regiones  y países y sus formas de organización y liderazgos, con ejemplos de epidemas del pasado hasta de saldos positivos, con su voto a favor de las democracias. Habla también del lamentable papel de los Estados Unidos, su país.

 Por Stella Levantisi (*)

 ¿Puede la historia de las epidemias ayudarnos a entender mejor la pandemia del coronavirus? ¿Qué hemos hecho mal en el pasado y qué errores no deberíamos volver a cometer? ¿Cómo ha cambiado el Covid-19 nuestra relación con la muerte? Para responder a estas y otras preguntas, hemos hablado extensamente con Frank Snowden, experto en la historia de las epidemias y profesor emérito de la Universidad de Yale, que vive en Italia en estos momentos.

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LA TIERRA SE ESTÁ CANSANDO DE TANTO MAL TRATO DEL HOMBRE

Con el título original de "Coronavirus: autodefensa de la propia Tierra" este destacado filósofo, teólogo y ex sacerdote franciscano muy allegado al Papa Francisco advierte que, como organismo vivo, la Tierra está dando señales de cansancio por los daños que le infiere el hombre - en primer lugar EE.UU- lo cual demanda, plantea,  la reformulación del sistema de vida en ella.

Por Leonardo Boff

La pandemia del coronavirus nos revela que el modo como habitamos la Casa Común es pernicioso. La lección que nos transmite reza así: es imperativo reformatear nuestro estilo de vida en ella, como un planeta vivo que es. Ella nos viene avisando que, así como nos estamos comportando, no podemos continuar. En caso contrario, la propia Tierra se tendrá que librar de nosotros, seres excesivamente agresivos y maléficos.

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