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LA LAVANDERÍA DEL HSBC
Por lavador de dinero de sospechoso origen, el banco HSBC se hizo merecedor de fuertes multas, incluyendo a sus máximos directivos, en el mismo año en que, once meses después, un ajustado resultado electoral llevaría a la entidad a ser parte del gobierno de Mauricio Macri. Una sensación entonces de que la Argentina...clink, caja.
Por Tomás Lukin
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central dispuso una multa de 85,7 millones de pesos para al HSBC Bank y sus directivos. La sanción fue decidida ayer luego de determinar que el holding financiero “incumplió las normas sobre prevención del lavado de dinero”. Si bien la decisión puede ser apelada en la Justicia, el holding financiero está obligado a pagar y previsionar la multa en su balance. Desde el equipo económico indicaron a Página/12 que se detectaron operaciones de cambio –moneda extranjera– de clientes por un total de 42 millones de pesos que no contaban con las declaraciones juradas corroborando la licitud y el origen de los fondos. Se trata de un sumario abierto en 2008.